Más de 22 años de experiencia en servicios de investigación e inteligencia, que incluyen investigaciones internas, fraudes financieros, diligencia debida, fusiones y adquisiciones, auditorías de Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), implementación de SOX y revisión y ejecución de programas integrales de prevención de lavado de dinero. Tiene experiencia, además, en investigaciones financieras complejas, tareas económicas y contables, reestructuración de deudas, auditorías y tareas de recuperación, así como contabilidad forense.

Ha liderado equipos que ofrecen servicios de investigación y contabilidad forense, apoyo en litigios y asesoramiento en disputas. Además, posee un amplio conocimiento de diversas industrias a nivel internacional. Es un experto reconocido en PBC, fraude corporativo, contabilidad forense y asuntos anticorrupción.

A lo largo de su carrera, ha provisto una variedad de servicios investigativos y de inteligencia, incluyendo investigaciones internas, FCPA, Normativa SOX, fraudes financieros, due diligence, fusiones y adquisiciones y revisión e implementación de exhaustivos programas de Prevención de Lavado de Dinero. Es líder del área de Financial and Litigation Consulting y Anti Money Laundering en la región de Sudamérica.

Inició su carrera en el área de Financial and Advisory Services de Holder Internacional; también ha dirigido la oficina de Kroll Inc., obteniendo la posición de Head Office en las oficinas de Buenos Aires, Managing Director en FTI, BRG y J.S Held en sus oficinas de Ciudad de Panamá. Sus responsabilidades han incluido investigaciones financieras complejas, asignaciones económicas y contables, reestructuración de deuda, funciones de auditoría y reconversión, así como tareas de contabilidad forense para la industria financiera y otras empresas multinacionales en Argetina, EE.UU, Perú, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil y Honduras.

Durante 2004, el Sr. Mora trabajó en Canadá, donde se desempeñó en actividades de contabilidad forense bajo leyes Norteamericanas, y casos relacionados con valuación y testigos expertos, Además, profundizó sus conocimientos en materia de auditoría forense.

El Sr. Mora Simoes coordinó y dirigió el Primer Seminario Latinoamericano de Prevención de Lavado de Dinero, que contó con más de 400 participantes. Ha trabajado en temas relacionados a AML para instituciones financieras a través de Latinoamérica, incluyendo actividades en Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Honduras, Colombia y República Dominicana.

Es Contador Público Nacional graduado de la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con una Postgrado en Área Financiera (PEF) otorgada por la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) en Buenos Aires. Posee también certificación CFE (Certified Fraud Examiner) & CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists) y es miembro de la Association of Certified Fraud Examiners y de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. El Sr. Mora Simoes habla fluidamente castellano e inglés.

Matías Nahón es Managing Director de Cyber Intelligence Group. Está a cargo de complejas investigaciones para clientes en Argentina y toda América latina. Es experto en una gran variedad de servicios de investigación, incluyendo investigaciones internas de fraude, debida diligencia, soporte a litigios y búsqueda de activos. Llevó a cabo varios casos de vigilancia que involucran el manejo de equipos técnicos especializados y la compilación de pruebas para asuntos litigiosos. También dirigió casos relacionados con la falsificación, adulteración y robo de productos.

Experiencia Profesional

Búsqueda de Activos:
Matias llevó a cabo una investigación en la que se descubrió que los mayores activos de cuatro empresarios argentinos que trabajaban en sociedad con un importante grupo inversionista, habían sido transferidos de Argentina a Suiza. Después de verificar en Argentina, Chile y Uruguay, descubrió bienes valuados en US$45 millones. Los resultados de la búsqueda fueron considerablemente útiles para el cliente al momento de cobrar la deuda.

Fraude Interno:
Una importante empresa petrolera situada en Bolivia recibió denuncias anónimas afirmando que su personal, incluyendo algunos directivos, conspiraba con algunos proveedores para defraudar a la organización. Matias efectuó la investigación patrimonial de los sospechosos, y como resultado logró reunir elementos que permitieron la desvinculación de casi todos los empleados involucrados.

Soporte a Litigios:
Una de las principales empresas químicas para la industria agropecuaria recibió diversas denuncias sobre la calidad de su producto. Una investigación liderada por Matias permitió identificar al principal falsificador de estos productos, lo que posibilitó que las autoridades clausuraran las actividades ilegales.

Inteligencia Competitiva:
Lideró un equipo de trabajo responsable de investigar empresas que evadían impuestos, actividad que perjudicaba a la compañía cliente, generando una competencia desleal en cuanto a costos y condiciones de venta. La información que reunió permitió a su cliente negociar con sus competidores y llegar a un acuerdo extrajudicial que permitiera competir en condiciones favorables y justas.

Abogada especializada en compliance, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), asesoramiento tributario y desarrollo de estrategias de inversión. Con experiencia en el sector público y privado, ofrece soluciones avanzadas y efectivas a nivel nacional e internacional.

Ha liderado equipos en consultoría de cumplimiento normativo, colaborando con entidades financieras, fintechs y organismos gubernamentales para asegurar el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en Anti-Money Laundering (AML) y Combating the Financing of Terrorism (CFT). Su trabajo incluye auditorías exhaustivas y asesoramiento legal en integridad financiera y ética empresarial.

Además, ha diseñado y ejecutado programas de capacitación y prevención, fortalecido las capacidades internas de sus clientes mediante estrategias prácticas, y ha investigado estructuras financieras complejas para combatir el blanqueo de capitales. En su trayectoria, ha ocupado roles de inspección y análisis de investigación, y trabajado en el control de blanqueo de capitales en entidades cooperativas y mutuales en Argentina. También ha elaborado informes de riesgo e investigado causas resonantes relacionadas con el lavado de activos.

Ofrece asesoramiento integral en inversiones, diseñando estrategias personalizadas para una amplia gama de instrumentos financieros, y apoya en la constitución y estructuración de entidades legales. Como fundadora y consultora principal de su firma, se especializa en Cumplimiento Normativo, Integridad Financiera y Ética Empresarial, Mercados Regulados, Banca y Seguros, Fintech y Mercado de Capitales, Gobierno Corporativo y Sustentabilidad, además de ofrecer asesoramiento tributario a nivel nacional e internacional.

Es docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, impartiendo materias en la Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado, y en la Institución Universitaria Fundación para la No Proliferación y la Seguridad Internacional - NPS Global. Ha dictado programas de especialización en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y en la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

Pamela cuenta con una sólida formación académica, incluyendo una Maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad (UBA), una Diplomatura en Inteligencia Estratégica y Seguridad Pública (UCASAL), un Programa de Actualización en PLAFT (UCASAL), y un Master of Law en Derecho Tributario (Universidad Torcuato Di Tella). Además, ha completado un Programa de Formación Multidisciplinario en Inteligencia Artificial (UBA), una Especialización en Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Procuración del Tesoro de la Nación), y numerosos programas de actualización en blanqueo de capitales, narcotráfico, ciberdelito, inteligencia estratégica, planeamiento y prospectiva, y defensa y seguridad.”

Destacado abogado con más de 10 años de experiencia en regulación, delitos generales, transacciones de capital privado, planificación patrimonial y protección de activos. Su enfoque meticuloso, estrategia astuta y determinación incansable han sido fundamentales para lograr resultados positivos en la mayoría de los casos.

Educación:
Maestría en Finanzas y Menor en Emprendimiento, Universidad Francisco Marroquín y Universidad Tulane, 2024.
Certificado en Prevención del Delito Financiero, The Alliance Business School de la Universidad de Manchester, 2018.
Maestría en Negociación, Universidad Francisco Marroquín, 2013.
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, Universidad Rafael Landívar, 2012.

Experiencia:
Postín Law (2018-Presente): Ha manejado 300+ asuntos con un promedio de 120 horas facturables por mes y más de USD 25 millones en planificación patrimonial. Especializado en asesoramiento penal internacional y litigios civiles.
Mayora & Mayora (2012-2018): Asociado senior, manejó 500+ asuntos con un promedio de 190 horas facturables por mes, abarcando áreas como fusiones y adquisiciones, planificación de activos, delitos de cuello blanco, entre otros.

Premios:
Abogado calificado para resolución de disputas en Guatemala: Chambers And Partners 2015 y 2016, The Legal 500 Latin America 2015 y 2016.

Su experiencia abarca desde la organización de activos hasta asesoramiento completo en la industria financiera, con un enfoque internacional y reconocimientos destacados en resolución de disputas.

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en Administración de Riesgos Informáticos de la Universidad Externado de Colombia, MBA y Máster en Negocios Internacionales de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Es certificado como examinador forense por Access Data (ACE) y perito informático para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Bayron es autor de los libros: “ASUNTOS JUDICIALES: DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Y SU APLICACIÓN DIGITAL” y “LA PIRATERÍA DE PELÍCULAS, CÓMO COMBATIRLA”, además de múltiples artículos especializados publicados en importantes diarios y universidades en Colombia.

Ha asesorado a varias empresas públicas y privadas principalmente del sector legal, en transformación digital. Ha sido expositor en diferentes eventos académicos sobre temas relacionados con las pruebas digitales, e-Discovery y la delincuencia informática. Ha sido profesor en la cátedra de Delitos Informáticos en la Universidad del Rosario, de Informática Forense, Prueba Digital y Protección de Datos Personales en las Universidades Javeriana y Externado de Colombia.

Bayron ha participado en investigaciones relevantes en casos de propiedad intelectual, competencia desleal, asuntos penales y en investigaciones administrativas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, haciendo la adquisición y procesamiento de pruebas digitales para ser presentadas ante jueces y otras autoridades en países como: Colombia, Panamá, México y E.E.U.U. También ha dirigido operaciones institucionales complejas para la adquisición de evidencias digitales, entre las cuales se destacan algunas dirigidas a establecer si existían acuerdos de precios entre competidores de diferentes industrias.

Anteriormente, Bayron trabajó analista de tecnología de la información en Prieto Carrizosa, fue consultor en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, consultor para el proyecto “Facilitando Comercio” de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Consultor para el Convenio Antipiratería de Colombia. Más recientemente fue el director del Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde participó en las investigaciones más importantes realizadas en los años recientes sobre prácticas contra la libre competencia, la protección de datos personales y otras conductas vigiladas por esta importante autoridad administrativa.

Originario de Silao, Guanajuato, México, Sergio tiene una experiencia de más de 25 años en consultoría y se ha especializado en inteligencia de negocios, investigaciones corporativas, manejo de riesgos, asesoría en seguridad, y análisis económico, político y social.

Sergio trabajó en diversas firmas consultoras, además de ser analista económico en la SHCP, asesor en la Cámara de Diputados y profesor adjunto en la UNAM y en la Universidad Intercontinental. Actualmente es catedrático en la Universidad Anáhuac, institución en la que ha impartido diversas materias relacionadas a la Seguridad Nacional y Seguridad Internacional desde 2016.

Antes de fundar VESTIGA en 2017, Sergio encabezó en México la firma estadounidense FTI Consulting (2011-2017) y fue Country Manager de la filial mexicana de la también estadounidense KROLL, en la cual colaboró entre 2001 y 2011.

Por los temas que maneja como consultor, Sergio ha sido conferencista en diversos foros y ha sido entrevistado por varios medios de comunicación en México y Estados Unidos.

Sergio Díaz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónomo de México (UNAM), tiene un diplomado en administración y desarrollo de negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una maestría en Management por la Southern Oregon University (SOU).

Diego, con más de 20 años de trayectoria en el sector financiero y banca, se ha destacado tanto en Europa Occidental como en EE. UU. y Canadá. Su experiencia abarca desde el mercado internacional de bienes raíces hasta fondos inmobiliarios, habiendo generado y estructurado inversiones por más de 500MM de dólares en desarrollos inmobiliarios en cuatro continentes, enfocándose siempre en mercados de nicho triple A.

Más allá de su notable éxito en bienes raíces, Diego ha forjado una impresionante red de contactos estratégicos a nivel internacional. Su habilidad para liderar y asesorar en múltiples jurisdicciones ha sido fundamental para instituciones financieras, organizaciones de alto perfil y grupos económicos de gran valor. Esta red y su enfoque estratégico han sido claves en su liderazgo de proyectos globales, aportando un valor incalculable a Simor Global Services.

Además, Diego ha dedicado una parte significativa de su carrera al desarrollo de una trading de commodities físicos, con base en Madrid, Miami y Lugano. Ha sido pionero en la apertura y consolidación de mercados para el sector agropecuario y ganadero, poniendo especial énfasis en la cadena de distribución y logística en Europa. Su visión actual se centra en el desarrollo de esta cadena logística en Emiratos Árabes y la expansión de productos de origen.

Como economista, Diego se distingue por su formación académica, siendo graduado con un Máster en Finanzas de la Universidad de Nueva York, entre otros títulos destacables. Su educación, combinada con su vasta experiencia y red de contactos, lo convierte en un pilar fundamental para Simor Global Services, desempeñándose como Managing Director y aportando un valor excepcional a la firma y a sus clientes.

Alessandro Nurnberg ha trabajado los últimos 20 años en proyectos de consultoría. Trabajó con Ernst & Young (Suiza) y ocupó varios puestos directivos en Kroll (Italia y España) y FTI Consulting (España). Posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de Milán, Italia. Habla cuatro idiomas (español, italiano, inglés y francés) y ha sido invitado como ponente en varios eventos en España, Italia y Portugal.

Desde 2013 es propietario de su propia consultora, Nurnberg Consulting, en Madrid, España, donde asesora a empresas y organizaciones privadas y públicas sobre desafíos estratégicos relevantes.

Alessandro ha desarrollado una aplicación web y móvil para buscar empresas, trazar redes de contactos y encontrar información relacionada. La aplicación (https://ncdata.eu) está en desarrollo activo y continúa agregando funciones. Basado en la noción de que la transparencia de la información es clave para el desarrollo, el objetivo de este proyecto es permitir a todos buscar información oficial de empresas, sanciones y otra información relevante de manera asequible.

Maria Lobato es Directora de Protección de Datos, Privacidad, Ciberseguridad e IA y está especializada en transformación digital e innovación, brindando orientación estratégica y operativa a clientes en diversos sectores y jurisdicciones. Es abogada española y Solicitor inglesa, con un Máster en práctica jurídica y múltiples certificaciones en protección de datos y privacidad por el Consejo de Europa y la Comisión Europea y de Inteligencia Artificial por la Unesco.
Con más de 18 años de experiencia como abogada internacional, ha desarrollado un profundo entendimiento de los desafíos y oportunidades legales, regulatorios y éticos que surgen del uso de datos y tecnología en el mundo moderno. Es apasionada por ayudar a las organizaciones a cumplir con los más altos estándares de protección de datos y privacidad, a aprovechar el potencial de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, y a fomentar una cultura de confianza y transparencia con sus partes interesadas. Además, es una reconocida oradora y líder de pensamiento en el campo, habiendo sido galardonada como una Top In-House Lawyer por The Conference Gorilla en 2022 y como una de las DPO 200 en Europa por el GDPR Institut en 2021. También fue portada como una de las top líderes a las que seguir en 2024 por Insight Success.
Su experiencia abarca roles significativos en una amplia gama de industrias, desde empresas de telecomunicaciones hasta agencias de representación, eventos, banca, cosméticos, empresas de apuestas, deportivas, etc. Estos roles han implicado responsabilidades como la redacción de Políticas de Uso Aceptable de Inteligencia Artificial, la creación de procesos de Debida Diligencia para revisar y comprometerse con terceros de IA, la supervisión de la estrategia de protección de datos y ciberseguridad de las empresas y su implementación para asegurar la conformidad con los requisitos de las leyes locales y globales, y la gestión de políticas, procedimientos y gobernanza de datos de las empresas.
Esta amplia experiencia resalta su compromiso continuo con la excelencia en la protección de datos, privacidad, ciberseguridad e IA, así como su habilidad para liderar equipos y estrategias exitosas en un espectro global de industrias y contextos regulatorios.

Carlos Derteano actualmente apoya a EY Parthenon como Senior Advisor en impulsar y desarrollar servicios estratégicos abordando áreas clave como Estrategias de Negocios, Corporativas, Comerciales, Innovación y Sostenibilidad con soluciones para optimizar el desempeño empresarial, estrategias de recuperación y ejecución, eficiencia en transacciones que incluyen servicios integrales de due diligence y seguimiento post-transacción.

Su función implica la generación de clientes en los sectores bancario, corporativo y comercial, ofreciendo servicios especializados de debida diligencia y asesoría financiera, incluyendo la formulación de estrategias empresariales para la mejora continua, el diseño de enfoques corporativos efectivos, el desarrollo de estrategias innovadoras y la implementación de prácticas sostenibles. Estas responsabilidades se extienden a clientes ubicados en América Central y América Latina.

Además de su rol en EY, Carlos también se desempeña como Senior Advisor en empresas tales como Keller Williams y Norfolk Financial Group,así como Director Independiente en Alfa Investus e Inverziona en Panamá. En esta capacidad, asesora a clientes corporativos y comerciales en una variedad de asuntos financieros, como estructurar viabilidad económica de proyectos inmobiliarios, fondos de inversión inmobiliaria, factoring y consultoría financiera especializada conectando negocios con capital y capital con negocios.

Carlos aporta más de dos décadas de experiencia adquirida trabajando con principales instituciones financieras en la región de América Central, incluyendo Multibank, Balboa Bank & Trust y HSBC Panamá/Banistmo. A lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones de alta dirección en las áreas de Crédito y Riesgo, demostrando su experiencia en estos ámbitos críticos.

Carlos posee una maestría en Administración de Empresas con énfasis en finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) y un año académico del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), así como una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en gestión de la Southern Connecticut State University.

Ha participado en proyectos que van desde casos altamente cuantitativos –valoraciones, evaluaciones de gestión de riesgos, investigaciones de competencia y determinación de dumping, contabilidad forense y análisis estadístico– hasta casos que implican un alto grado de análisis cualitativo y sistémico, como la identificación y mapeo de esquemas de corrupción transnacional, análisis político a nivel nacional, perfiles completos de personas políticamente expuestas, y diseño e implementación de manuales y mejores prácticas de la FCPA para corporaciones multinacionales e instituciones financieras.

Arturo ha proporcionado Evaluaciones y soluciones de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para múltiples entidades en Panamá como empresas inmobiliarias, casinos, empresas de zonas francas y bancos, así como para empresas de Estados Unidos como casinos y negocios de servicios de dinero en criptomonedas.

Posee un amplio conocimiento del panorama político y económico de América Latina que utiliza para brindar a inversores y organizaciones internacionales una comprensión de los riesgos latentes en inversiones, corrupción y proyectos al relacionarse con partes geográficas específicas.

Desde el comienzo de su carrera en consultoría, Arturo ha aprovechado las habilidades que desarrollío como economista para abordar casos altamente complejos. Esto implica que busca obtener, primero, una concepción holística de las variables involucradas en sus proyectos para diseñar soluciones personalizadas que se distinguen de la competencia por su elegancia y eficacia. También utilizada este enfoque basado en sistemas para gestionar y estructurar los equipos de consultoría, asignando las mejores combinaciones de habilidades, técnicas y profesionales para cada caso.

Como consultor con experiencia en múltiples prácticas, Arturo se involucra en todo el proceso, desde la identificación de posibles oportunidades a través de investigaciones de mercado, hasta el diseño de soluciones, asignación y colaboración con los equipos de cada caso hasta que se cumple la propuesta de valor.

Eduardo Elneser es experto en Investigaciones Globales e Inteligencia Estratégica con sede en Panamá. Ingeniero civil de profesión, licenciado por la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Finanzas por la Universidad de los Andes en Colombia, y actualmente en proceso de obtención de Maestría en Administración de Empresas.

Con amplia experiencia en temas relacionados con valoraciones financieras, investigaciones corporativas, procedimientos de due diligence y verificación de antecedentes, monitoreo y análisis transaccional en proyectos de contabilidad forense, perfilamientos reputacionales, cumplimiento corporativo en ALD/CFT y OFAC; implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento corporativo, diseño de estándares de gobierno corporativo, así como revisiones independientes de los controles ALD de varias instituciones financieras, valoraciones económicas a gran escala, investigaciones de mercado, inteligencia estratégica, y e-Discovery.

Elneser se ha desempeñado, principalmente, como consultor en varias empresas del sector de la consultoría global en Bogotá y Panamá como BRG y J.S Held. Esto le ha permitido participar en proyectos de varios países de América Latina, Centroamérica, el Caribe y también Estados Unidos. Así mismo, se desempeñó como profesional de evaluación y control financiero como analista de flujo de caja, pérdidas y ganancias, y presupuesto para una de las empresas de construcción de infraestructura pública y privada más grandes de Colombia, con una cartera de proyectos de más de USD $500 millones.

Está involucrado en el desarrollo de investigaciones integrales, análisis financieros, valoraciones a gran escala e investigaciones enfocadas en datos económicos, estudios de mercado, análisis macroeconómicos, diseñando e implementando marcos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para instituciones financieras de gran escala y fortaleciendo los procesos de seguimiento y control dentro de sus operaciones.

El Sr. Elneser tiene también conocimientos y estudios adicionales en temas relacionados con los mercados e instituciones financieras, mercados de acciones y valores, la ciencia de datos y la programación.