Matías Nahón
Oficina Argentina
Matías Nahón es Managing Director de Cyber Intelligence Group. Está a cargo de complejas investigaciones para clientes en Argentina y toda América latina. Es experto en una gran variedad de servicios de investigación, incluyendo investigaciones internas de fraude, debida diligencia, soporte a litigios y búsqueda de activos. Llevó a cabo varios casos de vigilancia que involucran el manejo de equipos técnicos especializados y la compilación de pruebas para asuntos litigiosos. También dirigió casos relacionados con la falsificación, adulteración y robo de productos.
Experiencia Profesional
Búsqueda de Activos:
Matias llevó a cabo una investigación en la que se descubrió que los mayores activos de cuatro empresarios argentinos que trabajaban en sociedad con un importante grupo inversionista, habían sido transferidos de Argentina a Suiza. Después de verificar en Argentina, Chile y Uruguay, descubrió bienes valuados en US$45 millones. Los resultados de la búsqueda fueron considerablemente útiles para el cliente al momento de cobrar la deuda.
Fraude Interno:
Una importante empresa petrolera situada en Bolivia recibió denuncias anónimas afirmando que su personal, incluyendo algunos directivos, conspiraba con algunos proveedores para defraudar a la organización. Matias efectuó la investigación patrimonial de los sospechosos, y como resultado logró reunir elementos que permitieron la desvinculación de casi todos los empleados involucrados.
Soporte a Litigios:
Una de las principales empresas químicas para la industria agropecuaria recibió diversas denuncias sobre la calidad de su producto. Una investigación liderada por Matias permitió identificar al principal falsificador de estos productos, lo que posibilitó que las autoridades clausuraran las actividades ilegales.
Inteligencia Competitiva:
Lideró un equipo de trabajo responsable de investigar empresas que evadían impuestos, actividad que perjudicaba a la compañía cliente, generando una competencia desleal en cuanto a costos y condiciones de venta. La información que reunió permitió a su cliente negociar con sus competidores y llegar a un acuerdo extrajudicial que permitiera competir en condiciones favorables y justas.
Matías Nahón es Managing Director de Cyber Intelligence Group. Está a cargo de complejas investigaciones para clientes en Argentina y toda América latina. Es experto en una gran variedad de servicios de investigación, incluyendo investigaciones internas de fraude, debida diligencia, soporte a litigios y búsqueda de activos. Llevó a cabo varios casos de vigilancia que involucran el manejo de equipos técnicos especializados y la compilación de pruebas para asuntos litigiosos. También dirigió casos relacionados con la falsificación, adulteración y robo de productos.
Experiencia Profesional
Búsqueda de Activos:
Matias llevó a cabo una investigación en la que se descubrió que los mayores activos de cuatro empresarios argentinos que trabajaban en sociedad con un importante grupo inversionista, habían sido transferidos de Argentina a Suiza. Después de verificar en Argentina, Chile y Uruguay, descubrió bienes valuados en US$45 millones. Los resultados de la búsqueda fueron considerablemente útiles para el cliente al momento de cobrar la deuda.
Fraude Interno:
Una importante empresa petrolera situada en Bolivia recibió denuncias anónimas afirmando que su personal, incluyendo algunos directivos, conspiraba con algunos proveedores para defraudar a la organización. Matias efectuó la investigación patrimonial de los sospechosos, y como resultado logró reunir elementos que permitieron la desvinculación de casi todos los empleados involucrados.
Soporte a Litigios:
Una de las principales empresas químicas para la industria agropecuaria recibió diversas denuncias sobre la calidad de su producto. Una investigación liderada por Matias permitió identificar al principal falsificador de estos productos, lo que posibilitó que las autoridades clausuraran las actividades ilegales.
Inteligencia Competitiva:
Lideró un equipo de trabajo responsable de investigar empresas que evadían impuestos, actividad que perjudicaba a la compañía cliente, generando una competencia desleal en cuanto a costos y condiciones de venta. La información que reunió permitió a su cliente negociar con sus competidores y llegar a un acuerdo extrajudicial que permitiera competir en condiciones favorables y justas.