Más de 22 años de experiencia en servicios de investigación e inteligencia, que incluyen investigaciones internas, fraudes financieros, diligencia debida, fusiones y adquisiciones, auditorías de Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), implementación de SOX y revisión y ejecución de programas integrales de prevención de lavado de dinero. Tiene experiencia, además, en investigaciones financieras complejas, tareas económicas y contables, reestructuración de deudas, auditorías y tareas de recuperación, así como contabilidad forense.

Ha liderado equipos que ofrecen servicios de investigación y contabilidad forense, apoyo en litigios y asesoramiento en disputas. Además, posee un amplio conocimiento de diversas industrias a nivel internacional. Es un experto reconocido en PBC, fraude corporativo, contabilidad forense y asuntos anticorrupción.

A lo largo de su carrera, ha provisto una variedad de servicios investigativos y de inteligencia, incluyendo investigaciones internas, FCPA, Normativa SOX, fraudes financieros, due diligence, fusiones y adquisiciones y revisión e implementación de exhaustivos programas de Prevención de Lavado de Dinero. Es líder del área de Financial and Litigation Consulting y Anti Money Laundering en la región de Sudamérica.

Inició su carrera en el área de Financial and Advisory Services de Holder Internacional; también ha dirigido la oficina de Kroll Inc., obteniendo la posición de Head Office en las oficinas de Buenos Aires, Managing Director en FTI, BRG y J.S Held en sus oficinas de Ciudad de Panamá. Sus responsabilidades han incluido investigaciones financieras complejas, asignaciones económicas y contables, reestructuración de deuda, funciones de auditoría y reconversión, así como tareas de contabilidad forense para la industria financiera y otras empresas multinacionales en Argetina, EE.UU, Perú, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil y Honduras.

Durante 2004, el Sr. Mora trabajó en Canadá, donde se desempeñó en actividades de contabilidad forense bajo leyes Norteamericanas, y casos relacionados con valuación y testigos expertos, Además, profundizó sus conocimientos en materia de auditoría forense.

El Sr. Mora Simoes coordinó y dirigió el Primer Seminario Latinoamericano de Prevención de Lavado de Dinero, que contó con más de 400 participantes. Ha trabajado en temas relacionados a AML para instituciones financieras a través de Latinoamérica, incluyendo actividades en Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Honduras, Colombia y República Dominicana.

Es Contador Público Nacional graduado de la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con una Postgrado en Área Financiera (PEF) otorgada por la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) en Buenos Aires. Posee también certificación CFE (Certified Fraud Examiner) & CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists) y es miembro de la Association of Certified Fraud Examiners y de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. El Sr. Mora Simoes habla fluidamente castellano e inglés.