La lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo ha llevado a las organizaciones a enfrentar desafíos reguladores y operativos sin precedentes. En Simor Global Services, proporcionamos soluciones especializadas AML adaptadas a sus necesidades.

Por qué elegirnos:

• Equipo Multidisciplinario

• Enfoque Integral

• Razones para Investigar

Nuestros servicios AML incluyen:

• Revisiones retrospectivas y exámenes de programas de cumplimiento.

• Validación de sistemas de monitoreo de transacciones.

• Investigaciones de cuentas bancarias o titulares.

• Testimonios expertos y forense digital.

• Servicios de e-discovery con enfoque en privacidad y análisis avanzado.