Navegar en el complejo mar de sanciones internacionales no es exclusivo de las instituciones financieras. Cada organización que opera en mercados o sectores estratégicos, como el tecnológico o energético, se halla ante potenciales desafíos legales y sancionadores. Además, es vital destacar que el panorama de países, entidades e individuos sujetos a restricciones evoluciona constantemente.

Oferta Integral de Simor Global:

Prevención Activa:

• Mapeo y modelado de riesgos asociados a sanciones.

• Creación y afinamiento del POGS.

• Adecuación y mejora de datos para el cumplimiento sancionador.

• Innovación tecnológica enfocada al cumplimiento.

• Estrategias de evaluación de transacciones.

• Refuerzo en diligencia debida a escala global.

• Colaboración en auditorías internas.

• Capacitación especializada y adaptada.

Gestión de Crisis:

• Investigaciones internas y análisis retrospectivos.

• Optimización tras incidentes.

• Supervisión posterior a acuerdos o sanciones.

• Proceso de eliminación de listas restrictivas.