En un momento crucial para el cumplimiento regulatorio global, Matías Mora Simoes, CEO de SIMOR GLOBAL, presentó una visión innovadora sobre la gestión del riesgo reputacional en el IX Congreso Internacional de Cumplimiento ASOCUPA. El evento, celebrado el 17 de octubre en el Megapolis Convention Center de Panamá, reunió a más de 1,200 profesionales de 12 países.
Claves del Riesgo Reputacional en la Era Actual
Durante su ponencia, Mora Simoes identificó tres factores críticos que contribuyen al riesgo reputacional:
Gestión de Listas Sancionatorias
Importancia de una gestión adecuada
Impacto en operaciones internacionales
Estrategias de mitigación efectivas
Procesos de Debida Diligencia
Implementación de controles robustos
Evaluación continua de contrapartes
Adaptación a estándares internacionales
Transparencia y Comunicación
Protocolos de comunicación efectiva
Gestión de crisis reputacional
Estrategias de recuperación
Enfoque Basado en Riesgo (EBR): Una Metodología Integral
El CEO de SIMOR GLOBAL presentó un marco comprehensivo para la gestión de riesgos que incluye:
Gradualidad: Adaptación de controles según nivel de riesgo
Trazabilidad: Seguimiento integral de operaciones
Evaluación Permanente: Monitoreo continuo de perfiles de riesgo
Gobierno Corporativo: Implementación de estructuras robustas de control
Perfiles de Riesgo: Una Aproximación Estratégica
Se presentó una clasificación jerárquica de riesgos:
Nivel Alto
Transferencias internacionales
Sectores sensibles como construcción
Operaciones transfronterizas
Nivel Medio
Préstamos comerciales
Sectores de riesgo moderado
Operaciones locales reguladas
Nivel Bajo
Préstamos hipotecarios
Clientes minoristas
Operaciones tradicionales
Impacto en el Sector Financiero
La presentación destacó casos relevantes que demuestran el impacto de las sanciones internacionales:
Exclusiones del sistema financiero global
Consecuencias para instituciones en Venezuela e Irán
Lecciones aprendidas y mejores prácticas
SIMOR GLOBAL: Liderando la Transformación del Compliance
Con más de 25 años de experiencia en Latinoamérica, SIMOR GLOBAL continúa a la vanguardia en:
Consultoría de riesgos
Cumplimiento normativo
Auditorías forenses
Investigaciones corporativas
Presencia Internacional
Nuestra firma mantiene operaciones estratégicas en:
Panamá
Colombia
Argentina
España
Estados Unidos
Compromiso con la Excelencia
SIMOR GLOBAL reafirma su compromiso con:
Innovación en gestión de riesgos
Desarrollo de soluciones personalizadas
Fortalecimiento del compliance regional
Para más información sobre nuestras soluciones en gestión de riesgos y cumplimiento normativo, visite www.simorglobal.com
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